ED summons Kadapa MP Avinash Reddy in money laundering case linked to Vivekananda Reddy’s murder
Kadapa MP Y.S. Avinash Reddy, Accused No. 8 in the murder case, is asked to appear on October 14
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Kadapa MP Y.S. Avinash Reddy, Accused No. 8 in the murder case, is asked to appear on October 14
Justice A. Badharudeen reviews information passed by ED to State Police Chief and observes orally that question of whether to conduct a preliminary inquiry before registering an FIR will have to be analysed on ‘a case-to-case basis’
Between 2010 and 2012, seven purchaser entities paid ₹260 crore upfront to Vatika Limited as the entire sale consideration for residential plots in its Vatika India Next projects in Sectors 84/85 and Vatika India Next-2 in Sector 88A, Gurugram
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (24) que Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, dono da Entre Investimentos, recebeu dinheiro do crime organizado. A Entre tem participação no financiamento de Dark Horse, filme que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro e que teve recursos do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A ação de hoje, terceira fase da Operação Carbono Oculto, foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal. Notícias relacionadas:Dino determina fim do sigilo de investigações sobre o filme Dark Horse.Defesa de Flávio Bolsonaro tentou levar caso Dark Horse a Mendonça.PF aponta cobranças de Flávio a Vorcaro por filme Dark Horse.“Estamos falando da administradora de um grupo empresarial, que é o Grupo Entre, que recebia dinheiro tanto do Master quanto do crime organizado e dentro de um mesmo bolso. Tudo indica que o recurso que dá liquidez para essas operações vem de uma mesma entidade, de um mesmo bolso”, afirmou o ministro em entrevista em Brasília. Para Durigan, o dinheiro recebido pela Entre foi utilizado para lavar dinheiro, para corromper. Estamos falando de um mesmo fundo, de onde dinheiro de diferentes lugares foi parar, seja do Master, seja do crime organizado, seja de figuras que já estão com delação premiada no Ministério Público de São Paulo ou no Ministério Público Federal". Antônio Carlos Freixo Junior fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República para as investigações do escândalo do Banco Master.
Taman Singh Sonwani, who headed the CGPSC from 2020 to 2023, was arrested by the ED in July in connection with its money laundering probe into alleged corruption, question paper leaks and manipulation of examinations conducted by the commission in 2020 and 2021
A report by an African anti-corruption group alleges that dozens of Nigerian officials laundered hundreds of millions of dollars through property purchases in the United States over more than two decades.
A National Party adviser in Montevideo got 30 months for money laundering. Uruguay’s governing Frente Amplio warns of crime money in politics. The post Uruguay: National Party Adviser Sentenced for Laundering Drug Money appeared first on The Rio Times.
Hundreds of Tunisians protested on Saturday to demand the release of jailed pro-Palestinian activists accused of money laundering when they helped organise a Gaza-bound humanitarian flotilla.
A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) e o Ministério Público (MP-SP) fazem na manhã desta quinta-feira (17) a operação Vectura Corrupta, que investiga lavagem de dinheiro e a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte coletivo da capital paulista. Um dos alvos é Milton Leite, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Até o momento, Leite não foi encontrado pelas autoridades. A assessoria do político emitiu nota: Notícias relacionadas:MP: ação em São José dos Campos mira lavagem de dinheiro ligada ao PCC.“Estou em viagem, não estou foragido e vou me apresentar às autoridades em até 24 horas. Vou provar minha inocência em todas as acusações”. A maioria dos alvos, segundo a polícia, tem função de liderança dentro da facção. São advogados e políticos que fazem parte da organização criminosa. Esta operação é a terceira fase da investigação que verifica a atuação do PCC no transporte público da cidade de São Paulo. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. A ação da polícia e do MP-SP acontece nas cidades de São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, Diadema, Santos, Praia Grande e Cubatão.
Nicolas Maduro’s ally and alleged frontman, Alex Saab, pleaded guilty yesterday in a U.S. court to charges including conspiracy to commit money laundering. The Colombian businessman, who served as Venezuela’s Minister of Industry and National Production from 2024 to 2026, was accused of laundering the proceeds of embezzled state funds from Venezuela over a period […] The post Maduro-ally Alex Saab pleads guilty to money laundering in US, agrees to cooperate with prosecutors appeared first on Latin America Reports.
Alex Saab pleads guilty in US court to laundering bribe and fraud proceeds linked to Venezuela's welfare programme.
A close financial fixer for ousted Venezuelan President Nicolas Maduro pleaded guilty in Miami to a money laundering charge related to the South American country’s food-import contracts and oil sales that violated US sanctions.
Malaysia’s former prime minister Muhyiddin Yassin won a significant court victory on Tuesday after he was acquitted of four charges linked to a government programme set up to help contractors during the Covid-19 pandemic. The Kuala Lumpur High Court cleared Muhyiddin of three money-laundering charges and one of abuse of power involving 200 million ringgit (US$49.1 million), after prosecutors said they no longer wanted to pursue those counts in his Jana Wibawa trial. The ruling removes four of...
Just weeks before the vote, Brazilian presidential hopeful Flavio Bolsonaro's campaign is being rocked by revelations he is under investigation for alleged corruption and money laundering. The probe centres on financing sought for a film about his father, former president Jair Bolsonaro, court documents unsealed on Friday showed.