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It’s a level of personal detail rarely seen in typically staid municipal-bond documents: That Kyle Robertson, co-founder of a Florida-based network of drug treatment and mental health centers, was “in the throes of addiction” in 2009.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, nesta quinta-feira (22), a conversão da prisão em flagrante em preventiva de Graça Maria Silva de Souza, diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson – unidade prisional feminina em Benfica, zona norte do Rio. Durante uma abordagem, agentes da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) encontraram no porta-malas do carro dirigido pela responsável pela unidade cerca de 70 quilos de alimentos, como carnes, frango, peixe, linguiça, queijos, frutas, óleo, leite, café e achocolatados. A ação ocorreu após uma denúncia sobre irregularidades na destinação de alimentos do presídio. De acordo com o que foi apurado, todos os produtos que estavam no veículo foram retirados da unidade sem nota fiscal, termo de saída, autorização administrativa ou qualquer documento comprobatório. Graça Maria foi autuada em flagrante pelo crime de peculato [crime em que um funcionário público desvia, se apropria ou subtrai bens ou valores aos quais tem acesso em razão do cargo]. A servidora foi exonerada do cargo e um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado pela Polícia Penal. Na audiência de custódia, o MPRJ defendeu a prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante da gravidade dos fatos. A gravidade concreta é acentuada pela condição funcional da custodiada, “que exercia a direção do estabelecimento e, valendo-se da disponibilidade jurídica dos bens e de viatura oficial, teria desviado da unidade alimentos públicos destinados à população carcerária e aos servidores”.
Shares of Australian payments firm Zip Co. roughly halved after the company flagged A$10.1 million ($7.1 million) in expenses related to an external fraud event in the US.
“To make these calls look credible, certain members, acting in concert with the operators, post false claims of profit and praise the 'expert'. This practice, known as astroturfing, creates a false impression of genuine support and induces unsuspecting investors to act on the call,” says SEBI
Policiais civis de São Paulo cumpriram nesta quinta-feira (22) um mandado de busca e apreensão, em Guarulhos, contra uma distribuidora de bebidas suspeita de fornecimento de produtos falsificados. A ação foi em um galpão industrial localizado na Estrada Velha de Guarulhos, no bairro São Miguel. Notícias relacionadas:Lei Seca: confira onde haverá restrição a bebidas nas eleições 2026.Polícia faz operação no interior de SP contra fraudes bancárias.Três suspeitos são mortos pela polícia militar em assalto a casa em SP.As investigações identificaram indícios de que o estabelecimento movimentava grandes quantidades de bebidas com notas fiscais suspeitas. Além disso, segundo a Polícia Civil de São Paulo, irregularidades cadastrais na empresa sugerem o uso de um laranja para esconder o verdadeiro controlador do empreendimento. O indivíduo apontado como operador seria um empresário com condenação na Justiça mineira por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e infrações tributárias. Em outubro de 2025, ele passou a ser investigado por órgãos fiscalizadores devido à suposta participação em esquemas de adulteração de bebidas com uso de metanol. Ao cumprir o mandado, os agentes buscaram examinar as condições sanitárias de armazenamento, averiguar indícios de falsificação e checar a procedência de todas as mercadorias. A ação é coordenada pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com a participação de 30 policiais civis, peritos da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) e agentes da Vigilância Sanitária e da Secretaria da Fazenda e Planejamento de Sao Paulo. De acordo com o delegado Fernando David, da 3ª DIG, a ação visa neutralizar a comercialização de bebidas irregulares e responsabilizar os envolvidos. “A atuação integrada permite verificar não apenas a procedência dos produtos, mas também as condições em que são armazenados e comercializados, protegendo a saúde do consumidor e combatendo práticas ilegais”, afirmou o delegado. *Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior.
According to the FIR, the accused hacked a mobile phone used by the company’s accounts department and managed to save a phone number as that of the CEO, using the WhatsApp display picture used by him
Faheem Akram has been charged with several offences including conspiracy to defraud the United States.
Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio do Exército Brasileiro, desarticularam um esquema criminoso que simulava cursos de formação de sargentos da reserva para falsificar documentos militares e permitir a compra irregular de armas de fogo. Na ação, dois homens foram presos e um terceiro continua foragido. Cinco pistolas e um fuzil foram apreendidos, além de dezenas de documentos falsificados. As investigações apontaram que o grupo organizava falsos cursos preparatórios, com aulas presenciais e aplicação de provas, para dar aparência de legalidade à formação dos participantes. Ao final, eram fornecidas carteiras de identidade militar e autorizações de compra de armamentos com assinaturas falsificadas de oficiais do Exército. Os documentos eram utilizados para adquirir armas em estabelecimentos comerciais credenciados. Os criminosos também falsificavam Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF), necessários para a retirada do armamento das lojas de venda de armas. A investigação identificou a compra de cinco armas, avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil, entre elas quatro pistolas calibre .40, uma pistola 9 mm e um fuzil calibre 5,56 mm. Parte do armamento ainda estava nos estabelecimentos comerciais quando o esquema foi descoberto, o que permitiu impedir a entrega aos compradores. Investigação As apurações começaram há dois meses, após a prisão em flagrante de um homem que adquiriu uma pistola utilizando documentação falsa. A partir desse caso, os agentes identificaram outras compras realizadas com documentos que apresentavam o mesmo padrão de falsificação. O Exército Brasileiro confirmou que os documentos e as autorizações de aquisição de armas eram falsos. Além da primeira prisão em flagrante, outros dois criminosos foram presos durante a ação. As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela organização dos cursos, pela produção dos documentos falsificados e outros possíveis envolvidos. Além dos mandados de prisão temporária expedidos, a Justiça do Rio determinou que as cinco armas apreendidas poderão ser destinadas ao uso da Polícia Civil.
Tokushima, Oct. 21 (Jiji Press)--Tokushima prefectural police arrested on Wednesday four Japanese men who have been detained by Vietnamese authorities for their alleged involvement in a special fraud scheme operating from a base in the Southeast Asian country. The fraud suspects, aged between 27 and 61, were sent to Japan by air. They include Masami Maegawa, a 61-year-old self-proclaimed co...
Uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias causou prejuízos de R$ 1,27 milhão no interior de São Paulo. Segundo a investigação da Polícia Civil de Presidente Venceslau, os suspeitos utilizaram 2,7 mil linhas telefônicas para aplicar golpes. Entre as vítimas está um morador de 80 anos que perdeu R$ 180 mil em um golpe. Os criminosos se passaram por funcionários de uma instituição bancária e convenceram a vítima de que havia um problema com a conta. Com isso, conseguiram induzi-la a realizar uma transferência bancária sem autorização. Notícias relacionadas:Polícia Federal e MPSP fazem operação contra tráfico de drogas.Polícia de SP prende três suspeitos de explorar bets.Ao todo, estão sendo executados cinco mandados de busca e apreensão, abrangendo as cidades de Poá e Embu das Artes, na Grande São Paulo, além de Planaltina, em Goiás, e Brasília. Para reaver o prejuízo causado à vítima idosa que motivou o início das apurações, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores no limite de R$ 180 mil. “Nosso objetivo é aprofundar a investigação, identificar todos os envolvidos e localizar outras possíveis vítimas”, afirmou o delegado Edmar Caparroz, que coordena a operação. As buscas também têm como objetivo recolher documentos, celulares, computadores e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações. Como evitar fraudes Como mostrou uma reportagem da Agência Brasil, a engenharia social responde por 40% das fraudes financeiras no Brasil. Essa técnica consiste na manipulação emocional das vítimas. Os criminosos criam cenários de urgência para induzir decisões rápidas. Os criminosos utilizam diversos formatos para chegar até a vítima, como o falso call center, que afirma ter identificado uma transação suspeita e orienta a vítima a realizar procedimentos para supostamente proteger a conta. Também contatam as vítimas por e-mail, WhatsApp e ligações. Alguns órgãos federais desenvolveram ferramentas para evitar golpes. O Banco Central (BC) oferece a ferramenta BC Protege +, que permite ao cidadão registrar que não desejam abrir contas em bancos ou outras instituições do sistema financeiro. Para reforçar a proteção dos dados pessoais, o BC também disponibiliza o Registrato. Por meio dessa solução, cidadãos e empresas conseguem consultar as informações que as instituições do sistema financeiro compartilham com a autoridade monetária. A ferramenta possibilita a emissão de diversos relatórios, permitindo checar pendências financeiras, verificar chaves Pix registradas e checar a existência de contas desconhecidas. *Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior
The accused claimed iridium reserves were available along the West Bengal-Bangladesh border and that the Centre had agreed to purchase it for ₹3.34 lakh crore; they promised to distribute 50% of proceeds among the investors
According to the police, the employees allegedly targeted vehicles without FASTag and displayed QR codes linked to private accounts to collect toll payments instead of routing them through the authorised system
A year after a pair of massive frauds exposed hidden risks in otherwise routine financial documents, BNY is rolling out tools to safeguard against blind spots in the roughly $1 trillion asset-backed securities market.
Honduras found the ex-director of its seized-assets agency guilty of breach of duty over lost jewelry worth about US$47,300. Sentencing is set for 3 November. The post Honduras Convicts Ex-Chief Over Lost Jewelry appeared first on The Rio Times.
The Dominican Republic ordered three men sent to US courts on murder, cocaine and fraud charges, in decrees signed by the vice president. The post Dominican Republic Extradition Order for 3 appeared first on The Rio Times.
US authorities raided the Washington, DC, home of Democratic Representative Ilhan Omar on Monday as part of an ongoing investigation into alleged immigration fraud, according to reports. The probe reportedly includes immigration paperwork completed by her late father when she was a child. Omar accused the Trump administration of using government institutions to target political opponents, describing the raid as an act of political intimidation. FRANCE 24's Fraser Jackson has the latests from Washington.
Uma auditoria realizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro identificou indícios de desvios superiores a R$ 400 milhões na Caixa de Assistência dos Empregados da Cedae (Cedae Saúde). O levantamento apontou possíveis irregularidades no pagamento por serviços e suspeita de favorecimento de empresas ligadas à antiga direção da entidade. Notícias relacionadas:PF e CGU apuram fraudes em contratações e desvios de recursos federais.O relatório será encaminhado ao Ministério Público estadual (MPRJ) para aprofundamento da apuração dos fatos e adoção de medidas judiciais. A Cedae Saúde é uma empresa criada em 1988, que gerencia a assistência de saúde de funcionários ativos, dependentes, aposentados e pensionistas, totalizando 17 mil beneficiados. O levantamento começou após a exoneração do então presidente da Cedae Saúde, Eric Frederik Gualberto, em junho de 2026. Ao assumir, a nova diretoria da entidade constatou que os arquivos com nomes de fornecedores e a contabilidade de dezembro de 2023 a abril de 2026 foram apagados. Os auditores, entretanto, conseguiram recuperar os dados, que apontaram indícios de favorecimento de empresas ligadas à antiga administração. A investigação revelou que quatro empresas que fazem parte de uma offshore ligada a Eric nas Ilhas Virgens Britânicas receberam R$ 95 milhões durante sua gestão na Cedae Saúde. A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da antiga gestão Cedae fazia repasses mensais para o funcionamento da Cedae Saúde. Entretanto, a gestão atual constatou que os valores para o custeio da entidade eram muito acima do necessário. O repasse era, em média, R$ 20 milhões por mês para a Cedae Saúde. Atualmente, o valor gira em torno de R$ 6 milhões, uma redução de 70%.
A federal jury in San Juan convicted a former vice president of Puerto Rico’s public water utility on two fraud counts, with sentencing set for January. The post Puerto Rico Jury Convicts Ex-Water Official appeared first on The Rio Times.
Tokyo, Oct. 9 (Jiji Press)--Japan's Financial Services Agency on Friday ordered Prudential Life Insurance Co. and Gibraltar Life Insurance Co., both part of the U.S. Prudential Financial Inc. group, to suspend some operations for more than three months over fraud committed by their employees. The FSA also issued a business improvement order to Prudential Holdings of Japan Inc., the parent c...
Visa probe also targets universities for allegedly exploiting international students to reduce US wage costs.
Two students are among the suspected core members of a fraud and money-laundering syndicate that have been arrested by Hong Kong police in connection with fake job advertisements, dating scams and bogus concert ticket sales. Police said on Thursday that they had arrested 10 people in an earlier operation targeting the syndicate, which allegedly swindled victims out of more than HK$2.1 million (US$267,578). The suspects, five males and five females aged between 13 and 68, were arrested on...
Em duas operações no Porto do Rio de Janeiro, a Receita Federal apreendeu nove contêineres com mercadorias irregulares provenientes da China, no âmbito da Operação Play Fake. São 135 toneladas, equivalentes a R$ 63 milhões em mercadorias ocultas em contêineres. Na primeira fase, iniciada em setembro, foram retidos cinco contêineres, com mercadorias avaliadas em R$ 35 milhões. A ação teve origem em análise de risco que identificou inconsistências nas informações declaradas na importação dos produtos chineses. Notícias relacionadas:PF investiga furto de computadores e carros da Receita Federal no Rio.Esquema de corrupção no Porto do Rio é alvo de operação da PF.Na fase seguinte, concluída neste mês, a fiscalização identificou mais quatro contêineres, com valor estimado de R$ 28 milhões, que apresentavam o mesmo padrão observado na fase anterior. De acordo com a Receita Federal, os contêineres traziam declarações de mercadorias de baixo valor agregado. Na conferência física, os fiscais verificaram que os produtos declarados ocupavam apenas a parte frontal das cargas. Ao fundo, estavam ocultas mercadorias “com indícios de fraude aduaneira, como brinquedos, pelúcias, bonecos colecionáveis, cartas de jogos, canetas e outros itens associados a franquias conhecidas’. As equipes também identificaram indícios de falsificação de produtos protegidos por direitos de propriedade intelectual e brinquedos sem a certificação obrigatória do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o que impede sua comercialização regular no Brasil. Orientação Com a proximidade do Dia das Crianças, a Receita Federal orienta os consumidores a verificarem a procedência dos brinquedos antes da compra. Produtos vendidos no país devem exibir o selo de certificação do Inmetro. Mercadorias sem o selo não passam pela avaliação de segurança exigida.