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30 matching records found
The ED found that the money cheated from a Goa victim was put in 400 bank accounts, withdrawn in cash and then converted into foreign currency through RBI-licensed money changers
Summons issued under Prevention of Money Laundering Act under which ED has booked a case taking cognisance of a recent State police FIR in the matter
O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Federal (PF) fazem, na manhã desta quinta-feira (15), em São Paulo e no Paraná, a Operação YellowCode. O objetivo é combater organização criminosa suspeita de tráfico de drogas interestadual e de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, os criminosos traficavam drogas dentro de eletrodomésticos. Moradores de São Paulo recebiam encomendas compradas pela internet que traziam entorpecentes em seu interior. Os envios eram feitos sempre pela mesma vendedora e eram postados a partir de Foz do Iguaçu, no Paraná. Foram identificadas 120 remessas suspeitas. Notícias relacionadas:PF faz nova ação contra suspeitos de lavagem de dinheiro em postos.Ministério Público faz operação em SP contra PCC e tribunais do crimes.De acordo com as informações divulgadas pelo MP, os criminosos também praticavam lavagem de dinheiro para disfarçar as quantias que vinham da venda de drogas. Relatórios financeiros revelaram que os envolvidos movimentaram valores bem acima de suas rendas declaradas. A investigação que levou à ação de hoje começou em setembro de 2025. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão na cidade de São Paulo, em São Caetano do Sul e Praia Grande. Também em Foz do Iguaçu e Pinhais, ambas no estado do Paraná.
Bank of America, the second-largest US bank, failed to promptly report hundreds of millions of dollars in suspicious transactions bearing signs of Chinese money-laundering networks, US regulators said on Tuesday, announcing more than US$1.21 billion in penalties for broader anti-money-laundering and sanctions failures. The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, said the activity included large wire transfers to counterparties in China, repeated credit-card purchases at major retailers...
The bank inadequately flagged transactions linked to potential Chinese money laundering networks, the Treasury said.
The second-largest US bank faces record penalties for failing to comply with money laundering and sanctions laws.
Tokyo, Oct. 13 (Jiji Press)--Japanese police said Tuesday that they have arrested a 34-year-old Vietnamese woman on suspicion of money laundering in voice phishing cases. According to the National Police Agency, Nguyen Thi Huaon has been charged with violating the organized crime punishment law. Huaon is suspected of laundering 30 million yen stolen through voice phishing in March 2025. ...
Chief Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari and Justice G. Arul Murugan quash the proceedings as the petitioner had been acquitted from the predicate red sand quarrying case
US officials had been offering a reward of $10m (£7.5m) for information leading to Álvaro Pulido's arrest.
The agency pointed out that despite several years having elapsed since cognisance was taken, there had been no significant progress in the proceedings
Two students are among the suspected core members of a fraud and money-laundering syndicate that have been arrested by Hong Kong police in connection with fake job advertisements, dating scams and bogus concert ticket sales. Police said on Thursday that they had arrested 10 people in an earlier operation targeting the syndicate, which allegedly swindled victims out of more than HK$2.1 million (US$267,578). The suspects, five males and five females aged between 13 and 68, were arrested on...
Ecuador will use software from Palantir, the US data firm, from January to detect money laundering in sports betting, a senior official said. The post Ecuador to Use Palantir on Betting Money From January appeared first on The Rio Times.
Prosecutors in Panama arrested Enrique Lau Cortés, the former head of the social security fund, in a money-laundering and illicit-enrichment probe. The post Panama Arrests Former Social Security Head in 5 Raids appeared first on The Rio Times.
Kadapa MP Y.S. Avinash Reddy, Accused No. 8 in the murder case, is asked to appear on October 14
Three years after a S$3 billion money laundering scandal hit Singapore, some seized luxury items like designer bags have been snapped up at auction. But upscale condos are struggling to find buyers. Srinidhi Ragavendran explains why. (Source: Bloomberg)
Colombia expelled the wife and daughter of Ecuador gang boss Fito. They are now in La Roca prison as a US$25.8 million laundering trial resumes. The post Fito’s Wife and Daughter Jailed in Ecuador’s La Roca appeared first on The Rio Times.
Justice A. Badharudeen reviews information passed by ED to State Police Chief and observes orally that question of whether to conduct a preliminary inquiry before registering an FIR will have to be analysed on ‘a case-to-case basis’
Between 2010 and 2012, seven purchaser entities paid ₹260 crore upfront to Vatika Limited as the entire sale consideration for residential plots in its Vatika India Next projects in Sectors 84/85 and Vatika India Next-2 in Sector 88A, Gurugram
A US fund has filed a criminal complaint in Switzerland accusing Radiant World and related companies of fraud and money laundering, according to a US court filing, adding a new jurisdiction to the iron ore trader’s escalating legal and financial crisis.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (24) que Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, dono da Entre Investimentos, recebeu dinheiro do crime organizado. A Entre tem participação no financiamento de Dark Horse, filme que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro e que teve recursos do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A ação de hoje, terceira fase da Operação Carbono Oculto, foi deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal. Notícias relacionadas:Dino determina fim do sigilo de investigações sobre o filme Dark Horse.Defesa de Flávio Bolsonaro tentou levar caso Dark Horse a Mendonça.PF aponta cobranças de Flávio a Vorcaro por filme Dark Horse.“Estamos falando da administradora de um grupo empresarial, que é o Grupo Entre, que recebia dinheiro tanto do Master quanto do crime organizado e dentro de um mesmo bolso. Tudo indica que o recurso que dá liquidez para essas operações vem de uma mesma entidade, de um mesmo bolso”, afirmou o ministro em entrevista em Brasília. Para Durigan, o dinheiro recebido pela Entre foi utilizado para lavar dinheiro, para corromper. Estamos falando de um mesmo fundo, de onde dinheiro de diferentes lugares foi parar, seja do Master, seja do crime organizado, seja de figuras que já estão com delação premiada no Ministério Público de São Paulo ou no Ministério Público Federal". Antônio Carlos Freixo Junior fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República para as investigações do escândalo do Banco Master.
O Banco Central (BC) ampliou as regras de controle sobre operações com ativos virtuais. O órgão determinou que transferências de criptomoedas de valor igual ou superior a US$ 10 mil, feitas de ou para carteiras autocustodiadas, sejam comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As novas regras entram em vigor em 1º de outubro de 2026 e também estabelecem novas exigências para empresas que atuam no mercado de ativos virtuais. A medida faz parte do conjunto de mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Principais mudanças Notícias relacionadas:STJ: plataforma de criptomoeda é responsável por fraude em operação.A partir de 1º de outubro: Transferências de ativos virtuais de US$ 10 mil ou mais envolvendo carteiras autocustodiadas deverão ser comunicadas ao Coaf; Operações de câmbio em espécie de valor igual ou superior a US$ 10 mil também terão comunicação automática; Empresas do setor passarão a fornecer novas informações para a supervisão do BC; Prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs) que em funcionamento deverão formalizar o pedido de autorização junto ao BC até essa mesma data. O limite de US$ 10 mil é um valor de comunicação obrigatória, sem representar proibição ou limite para movimentações com criptomoedas. Carteiras autocustodiadas As carteiras autocustodiadas são aquelas em que o próprio usuário mantém o controle dos ativos e das chaves privadas. Diferentemente de uma conta mantida em uma corretora ou outra instituição, não há necessariamente um intermediário responsável pela custódia dos recursos. Por isso, esse tipo de operação pode oferecer menos informações disponíveis para o acompanhamento das autoridades. A exigência de comunicação busca ampliar a transparência e permitir maior monitoramento das movimentações. Um exemplo é uma transferência acima de US$ 10 mil entre uma PSAV e uma carteira diretamente controlada pelo cliente. Nesse caso, a operação estará sujeita à comunicação prevista nas novas regras. Papel do Coaf O Coaf recebe, analisa e encaminha informações sobre operações que possam apresentar indícios de irregularidades financeiras. A comunicação de uma transação ao órgão não significa que a operação seja ilegal. O objetivo é permitir que as autoridades tenham informações para identificar padrões e situações que possam exigir análise. Regras para empresas As normas do BC para o mercado de ativos virtuais foram estabelecidas em novembro de 2025 e definiram obrigações para as empresas do setor. Entre as exigências estão: Proteção e transparência para os clientes; Prevenção à lavagem de dinheiro; Segurança e controles internos; Fornecimento de informações ao regulador; Avaliação do perfil de risco dos clientes antes de operações mais complexas. As empresas também devem informar de forma clara os riscos envolvidos, as políticas de segurança e as tarifas cobradas. Prazos de autorização O 1º de outubro de 2026 é o prazo para as PSAVs que já operam no mercado formalizarem seus pedidos de autorização junto ao BC. As regras também estabelecem procedimentos para o encerramento de relacionamentos com empresas que não estejam autorizadas nem em processo de autorização. Algumas obrigações específicas relacionadas ao envio de dados para a supervisão do Banco Central entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2027. Câmbio em espécie As novas regras também determinam comunicação automática ao Coaf para operações de câmbio em espécie de valor igual ou superior a US$ 10 mil. A medida amplia o conjunto de operações acompanhadas pelas autoridades e reforça os mecanismos de controle sobre movimentações consideradas relevantes para a prevenção de crimes financeiros. Com as mudanças, o BC busca ampliar a quantidade e a qualidade das informações disponíveis sobre o mercado de ativos virtuais. A intenção é reforçar a supervisão, aumentar a transparência e reduzir riscos associados a operações nas quais há menor disponibilidade de dados sobre os participantes.
Taman Singh Sonwani, who headed the CGPSC from 2020 to 2023, was arrested by the ED in July in connection with its money laundering probe into alleged corruption, question paper leaks and manipulation of examinations conducted by the commission in 2020 and 2021
A report by an African anti-corruption group alleges that dozens of Nigerian officials laundered hundreds of millions of dollars through property purchases in the United States over more than two decades.
A National Party adviser in Montevideo got 30 months for money laundering. Uruguay’s governing Frente Amplio warns of crime money in politics. The post Uruguay: National Party Adviser Sentenced for Laundering Drug Money appeared first on The Rio Times.
A fierce 30-minute bidding war for a rare Louis Vuitton x Yayoi Kusama pumpkin bag – seized in Singapore’s S$3 billion (US$2.35 billion) money laundering case – sent its final price soaring on Sunday night. The limited-edition yellow monogram leather piece, which was a collaboration between the luxury fashion house and the Japanese artist who recently died at 97, eventually went under the hammer for an eye-watering S$87,000. A flurry of 42 last-minute bids pushed the closing price to more than...
Hundreds of Tunisians protested on Saturday to demand the release of jailed pro-Palestinian activists accused of money laundering when they helped organise a Gaza-bound humanitarian flotilla.